شركة نوكيا لجان مجلس الإدارة

لديه مجلس ثلاث لجان للمساعدة في مهامها وفقا للمواثيق جنة المعنية: لجنة المراجعة وحوكمة الشركات وجنة الترشيحات، ولجنة شؤون الموظفين. يجوز للمجلس أيضا إنشاء لجان مخصصة للاستعراضات مفصلة أو النظر في مواضيع معينة ليتم المقترحة لموافقة المجلس.

تتوفر أدناه تحت التحميلات المواثيق كل لجنة. 

أعضاء لجنة التدقيق، ولجنة شؤون الموظفين ولجنة الحوكمة والترشيحات الشركات كلها مستمدة من المديرين المستقلين للمجلس نفسه.ويتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل أعضاء مستقلين من المجلس بناء على توصية لجنة الحوكمة والترشيحات الشركات بناء على معايير التأهيل لكل عضو اللجنة. والنظر في رغبات والمهارات والخصائص الفردية للمديرين.

عضوية اللجان

مدير	استقلال	لجنة المراجعة	حوكمة الشركات وجنة الترشيحات	لجنة الموظفين
فيفيك بادريناث	مستقل	عضو
بروس براون	مستقل		عضو	كرسي
اليزابيث دوهرتي	مستقل	عضو
جوكو Karvinen (نائب رئيس مجلس الإدارة)	مستقل	كرسي	كرسي
مارتن Mickos	غير مستقل
اليزابيث نيلسون	مستقل	عضو
ريستو Siilasmaa (رئيس مجلس الإدارة)	غير مستقل *
كاري Stadigh	مستقل		عضو	عضو
دينيس Strigl	مستقل			عضو

* وريستو Siilasmaa رئيس مجلس مصمما على أن لا تكون مستقلة وفقا للمعايير الفنلندية بسبب منصبه كرئيس تنفيذي مؤقت اعتبارا من 3 سبتمبر 2013 من خلال 30 أبريل 2014. وبموجب قواعد بورصة نيويورك انه عازم مستقلة

لجنة التدقيق

وتتكون لجنة التدقيق لا تقل عن ثلاثة من أعضاء المجلس الذين يرغبون في تلبية جميع استقلال المطبق، ومحو الأمية المالية والمتطلبات الأخرى للقانون الفنلندية وقواعد البورصات حيث يتم تداول أسهم نوكيا، أي NASDAQ OMX هلسنكي وبورصة نيويورك .

منذ 17 يونيو 2014، وتتكون لجنة التدقيق من أربعة أعضاء المجلس التالية: جوكو Karvinen (رئيسا)، فيفيك بادريناث، اليزابيث دوهرتي واليزابيث نيلسون.

تم تأسيس لجنة التدقيق من قبل مجلس بالدرجة الأولى لغرض الإشراف على عمليات المحاسبة وإعداد التقارير المالية للشركة والتدقيق في البيانات المالية للشركة. اللجنة مسؤولة عن الإشراف مساعدة المجلس من:

(1) جودة وسلامة البيانات المالية للشركة والإفصاح ذات الصلة. 
(2) المراجعة القانونية للبيانات المالية للشركة. 
(3) المؤهلات والمراجع الخارجي والاستقلال. 
(4) وأداء المدقق الخارجي خاضعة ل متطلبات القانون الفنلندي. 
(5) وأداء نظام الرقابة الداخلية للشركة وإدارة المخاطر وظيفة الاطمئنان. 
(6) أداء وظيفة المراجعة الداخلية. 
(7) الامتثال للشركة مع المتطلبات القانونية والتنظيمية، بما في ذلك أيضا أداء الأخلاق وبرنامجها الامتثال.

كما تحتفظ اللجنة الإجراءات اللازمة لاستلام والاحتفاظ ومعالجة الشكاوى الواردة من الشركة بخصوص المحاسبة، والرقابة الداخلية، أو مسائل المراجعة وللسرية، وتقديم مجهول من قبل الموظفين في الشركة من القلق بشأن المسائل المحاسبة أو المراجعة. ضوابط وإجراءات الإفصاح نوكيا، والتي يتم مراجعتها من قبل لجنة المراجعة والموافقة من قبل الرئيس التنفيذي والمدير المالي، فضلا عن الضوابط الداخلية نوكيا على التقارير المالية، تم تصميمها لتوفير تأكيد معقول فيما يتعلق بجودة وسلامة الشركة البيانات المالية والإفصاحات ذات الصلة. لجنة الكشف برئاسة المدير المالي هي المسؤولة عن إعداد الفصلية والنتائج السنوية الإعلانات، وتتضمن عملية إشراك مديري الأعمال، وحدات تحكم الأعمال التجارية وغيرها من المهام، مثل التدقيق الداخلي، فضلا عن مراجعة نهائية والتأكيد من قبل التدقيق اللجنة والمجلس.

بموجب القانون الفنلندي، يتم انتخاب مدقق الحسابات الخارجي نوكيا من قبل مساهمين بأغلبية بسيطة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للسنة المالية في وقت واحد. يجعل لجنة التدقيق اقتراحا للمساهمين فيما يتعلق بتعيين مدقق الحسابات الخارجي بناء على تقييمها للمؤهلات واستقلالية المدقق أن المقترحة لانتخاب أو إعادة انتخاب. بموجب القانون الفنلندي، تمت الموافقة على أتعاب مدقق الحسابات الخارجي أيضا من قبل المساهمين نوكيا بتصويت الأغلبية البسيطة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي. تقدم اللجنة اقتراحا للمساهمين فيما يتعلق أتعاب مدقق الحسابات الخارجي، ويوافق أتعاب المراجعة السنوية المراجع الخارجي في ظل التوجيهات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

في أداء دوره الرقابي، لديه لجنة التدقيق الوصول الكامل إلى جميع دفاتر الشركة وسجلاتها والمرافق والموظفين. يجوز للجنة توكيل محام، ومراجعي الحسابات أو غيرهم من المستشارين وفقا لتقديرها، ويجب الحصول على التمويل المناسب، على النحو الذي تحدده اللجنة، من الشركة لدفع تعويضات لهؤلاء المستشارين الخارجيين.

تجتمع لجنة التدقيق أربع مرات على الأقل في السنة بناء على الجدول الزمني الذي وضع في الاجتماع الأول بعد تعيين اللجنة. تجتمع اللجنة بشكل منفصل مع ممثلين من إدارة نوكيا، رؤساء التدقيق الداخلي والأخلاق وظائف الامتثال، ومدقق الحسابات الخارجي في اتصال مع كل اجتماع من المقرر بشكل منتظم. رئيس وظيفة المراجعة الداخلية في جميع الأوقات إمكانية الوصول المباشر إلى لجنة التدقيق، دون تدخل من الإدارة. 

كانت لجنة التدقيق 13 جلسة في عام 2013. وكان حضور جميع الاجتماعات 92٪. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي مدير الذي يرغب في، قد يحضر اجتماعات لجنة المراجعة بصفة مراقبين ليس لهم حق التصويت.

لجنة شؤون الموظفين

تتألف اللجنة من الموظفين لا يقل عن ثلاثة من أعضاء المجلس الذين يرغبون في تلبية جميع متطلبات الاستقلال المعمول بها في القانون الفنلندي وقواعد البورصات حيث يتم تداول أسهم نوكيا، أي NASDAQ OMX هلسنكي وبورصة نيويورك.

منذ 17 يونيو 2014، تتألف اللجنة من الموظفين ما يلي ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة: بروس براون (رئيس مجلس الإدارة)، كاري Stadigh ودينيس Strigl.

الغرض الأساسي للجنة شؤون الموظفين هو للإشراف على سياسات وممارسات موظفي الشركة. ويساعد المجلس في الاضطلاع بمسؤولياته المتعلقة بجميع التعويض، بما في ذلك التعويض الإنصاف، والمسؤولين التنفيذيين في الشركة وشروط عملهم. يتعين على اللجنة المسؤولية الشاملة لتقييم وتسوية ورفع التوصيات للمجلس بشأن:

(1) التعويض من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة وشروط عملهم. 
(2) جميع الخطط على أساس المساواة. 
(3) خطط تعويض الحوافز والسياسات والبرامج التي تؤثر على الشركة التنفيذيين. 
(4) خطط الحوافز الهامة الأخرى.

اللجنة مسؤولة عن الإشراف على فلسفة ومبادئ التعويض وضمان برامج التعويضات المذكورة أعلاه على أساس الأداء، صمم مع وجود نية للمساهمة في استدامة القيمة طويلة الأجل للشركة، وتحفيز صحيح الإدارة، ودعم استراتيجيات الشركات العامة وتتماشى مع مصالح المساهمين. لجنة مسؤولة عن استعراض خطط التطوير الإداري والخلافة العليا.

كانت لجنة شؤون الموظفين 9 جلسات في عام 2013. وكان متوسط ​​الحضور في اجتماعات 86٪. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي مدير الذي يرغب في، قد يحضر اجتماعات لجنة شؤون الموظفين بصفة مراقبين ليس لهم حق التصويت.

وحوكمة الشركات وجنة الترشيحات

تتألف لجنة الحكم والترشيح الشركة من ثلاثة إلى خمسة من أعضاء المجلس الذين يرغبون في تلبية جميع متطلبات الاستقلال المعمول بها في القانون الفنلندي وقواعد البورصات حيث يتم تداول أسهم نوكيا، أي NASDAQ OMX هلسنكي وبورصة نيويورك.

منذ 17 يونيو 2014، تألفت لجنة حوكمة الشركات والترشيح ما يلي ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة: جوكو Karvinen (رئيسا)، بروس براون وكاري Stadigh.

الغرض للجنة الحوكمة والترشيحات هو: 
(1) إعداد مقترحات الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتكوين مجلس الإدارة ومكافآت المدير لموافقة المساهمين. 
(2) رصد القضايا والممارسات المتعلقة الشركات الحكم واقتراح الإجراءات اللازمة بشأنها.

تنجز اللجنة مسؤولياتها من خلال: 
(أ) تحديد بنشاط الأفراد المؤهلين ليصبحوا أعضاء مجلس الإدارة والنظر وتقييم مستوى وهيكل مناسب من الأجر مدير 
(ب) اقتراح للمساهمين المرشحين للانتخابات المدير في الاجتماعات السنوية العامة فضلا عن مكافأة المدير. 
(ج) رصد تطورات هامة في القانون والممارسة حوكمة الشركات ومهام ومسؤوليات مديري الشركات العامة. 
(د) مساعدة مجلس الإدارة وكل لجنة من المجلس في تقييم أدائه السنوي ، بما في ذلك معايير تأسيس لاستخدامها في اتصال مع مثل هذه التقييمات. 
(ت) تطوير والتوصية لمجلس إدارة وإرشادات الحوكمة نوكيا. 
(السادس) مراجعة الكشف الشركة في بيان حوكمة الشركات.

ليس لدى اللجنة القدرة على الاحتفاظ شركات البحث أو مستشارين لتحديد المرشحين. يجوز للجنة أيضا الاحتفاظ محامين أو مستشارين آخرين، وفق ما يراه مناسبا. يتعين على اللجنة السلطة الوحيدة للاحتفاظ أو إنهاء هذه الشركات أو البحث المستشارين ومراجعة واعتماد تلك الشركة البحث أو رسوم مستشار وحيث الاحتفاظ الأخرى. هو ممارسة اللجنة للاحتفاظ شركة البحث لتحديد المرشحين المدير الجديد.

وكانت لجنة حوكمة الشركات والترشيح 5 اجتماعات في عام 2013. وكان متوسط ​​الحضور في الاجتماعات 100٪. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي مدير الذي يرغب في، قد يحضر اجتماعات لجنة الترشيحات والحوكمة المؤسسية كمراقبين لا يحق لهم التصويت.